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約堡一名會計師在猶太區卷走6000千萬蘭特 逃離以色列

時間:2019-06-29 03:21:54  來源:中非新聞報-非洲華媒公眾號  作者:

 【卷款潛逃】約堡一名會計師在猶太區卷走6000千萬蘭特 逃離以色列

本報記者喬穎報導    約堡一名會計師面臨指控,據稱他經營著一個龐氏騙局,從猶太社區的主要成員那里騙取了6000多萬蘭特的遺產和儲蓄。
 
警方證實,他們正在調查這名自雇會計師,據悉他已離開南非前往以色列。
 
本周,一起詐騙案在約堡北部的Sandringham警察立案。
 
警方發言人姆拉梅?瑪瑪波羅表示:“警方正在調查一起詐騙案,但是目前還沒有人被逮捕。”
 
警方沒有透露嫌疑犯的名字。
 
私人公司IRS法證調查(ForensicInvestigations)代表受害人之一安德里亞•科利已立案。科利表示,希望被控詐騙她和猶太社區其他成員資金高達6000多萬蘭特的詐騙犯可以依法入獄。
 
IRS首席法證調查員查德•托馬斯表示,科利的案件可能成為“針對涉嫌實施龐氏騙局、針對特定宗教團體和家庭成員的眾多案件之一”,“此案具有龐氏騙局的特征,其承諾的投資回報很高。”
 
有很多受害者都站出來,其中許多人來自猶太社區,聲稱與他一起投資,但他們的投資款項已經停止支付。
 
在科利的案例中,該名會計師聲稱代表她把錢投資進 Steinhoff(一家南非國際零售控股公司)。但Steinhoff破產后,他表示她所有的資金都沒掉了。”托馬斯說。
 
但當這名騙徒面對IRS調查人員時,他改變了說法,說他實際上將錢投資了一家游戲農場。我們估計,這一特別騙局目前造成的總損失高達數千萬蘭特。”
 
科利表示,據估計,這名詐騙會計師從大約其他50名社區成員那里收集了6000萬蘭特。因為他自稱是虔誠的猶太人,所以我們對他從不懷疑。
 
“我們家總共損失了數百萬。但失去數百萬蘭特的不只是我們家,這名會計師欺騙了許多人,這已成為Sandringham周圍的一個熱門話題。它傳遍了整個社區,每個人都在談論它。”
 
科利說,她損失的錢是她退休后的養老金和遺贈。
 
“我第一次給他錢是在2014年1月,當時我從英國回來。這是我的退休福利,然后是2016年8月繼承的遺產,”她說。
 
“我的想法是,他將把這筆錢用于投資,我將每月獲得利息,在投資期限結束時拿回所有資金,然而他于2018年9月停止支付利息。”
 
現在追回這筆錢的機會很渺茫,科利說她希望這名會計師因欺詐罪入獄。“實際上,我們不知道他對這筆錢做了什么,也不知道這些錢是否可以收回。”

 


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