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南非銀行安全嗎?飛鷹隊告訴你,并不

時間:2019-06-05 03:03:23  來源:非洲華僑周報  作者:

 近日,南非金融行業配合警方、飛鷹特警、國稅局等相關部門,展開了一系列大型詐騙調查,旨在抓捕實行銀行詐騙的犯罪團伙,幫助當地各大商業銀行“清理門戶”。

此次受到調查的主要對象是月底的銀行自動付款項目,一般用于扣除用戶的房貸、車貸、話費等費用,在用戶與服務提供方簽署協議后即可生效。據不完全統計表明,南非每月底都會有5500萬左右的自動付款,總金額價值約800億蘭特(約350億人民幣)。不法分子就是利用這種自動付款項目,非法竊取銀行用戶的存款,而大多數人因每月底扣款項目眾多,根本不會仔細查詢小金額的扣款。
 
據案件資料顯示,南非每年有價值16億蘭特(約7.5億人民幣)的自動支付皆屬非法。這些款項未經銀行用戶授權,使用偽造的同意書,在銀行申請每月自動向詐騙組織的賬號付款。此次調查揭露了三個此類非法集團,其中成員不乏銀行內部員工。
 
目前調查已經接近尾聲,但具體案件內容還未公開。此外,南非儲備銀行已開始啟用新的付款監控系統,希望通過加強付款管理去減少電子詐騙。此系統的開發及實行總共花費50億蘭特(約23億人民幣),是南非金融史上最昂貴的防詐騙神器。

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